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Nota publicada el 10/06/2010
»  COOPERATIVAS Y MUTUALES CONTRA EL LAVADO Y EL TERRORISMO
El 9 de junio se realizó una jornada en la SIGEN orientada a la aplicación de políticas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Acto de apertura: Patricio Griffin (Presidente INAES), Daniel Reposo (Síndico General de la Nación) y Alejandro Strega (coordinador de la Representación Nacional ante FATF-GAFI, GAFISUD & LAVEX/ CICAD/OEA del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos). “Cooperativas y Mutuales. Políticas a aplicar en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo” llevó por nombre la jornada de capacitación realizada el 9 de junio en el Salón Auditorio de la Sindicatura General de la Nación, Av. Corrientes Nº 381 piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La invitación a la misma corrió por cuenta del INAES y la Coordinación Representación Nacional ante FATF-GAFI, GAFISUD & LAVEX/ CICAD/OEA del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. La jornada estuvo orientada a integrantes de los órganos de administración y fiscalización de cooperativas y mutuales, profesionales a ellas vinculados y funcionarios públicos. En el acto de apertura estuvieron presentes Daniel Reposo, Síndico General de la Nación; Patricio Griffin, presidente del INAES; y Alejandro Strega, coordinador de la Representación Nacional ante FATF-GAFI, GAFISUD & LAVEX/ CICAD/OEA del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Luego se trataron temas de relevancia tales como las normativas existentes y acciones del INAES en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en cuyo panel estuvieron presentes Víctor Rossetti (vocal del Directorio), María Silvia Suárez (secretaria de Contralor), Marcelo Collomb (coordinador técnico del Directorio), Carlos Debiaggi ( Gerente de Registro y Legislación) y Juan Daniel Cancelli (Gerente de Inspección). Otros temas fueron la situación actual de la Unidad de Información Financiera y la situación de las cooperativas en Uruguay y las medidas allí aplicadas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
El INAES es el organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que ejerce las funciones que le competen al Estado en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual.
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VER VIDEO: Apertura de la Jornada de capacitación “Cooperativas y Mutuales. Políticas a aplicar en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo”  |
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